База Знаний

«Активатором» быстрого роста биткойна в течение 2017 года была продолжающаяся эмиссия Tether. Ученые также отмечают, что токены USDT, как правило, не возмещаются эмитентом. В настоящее время эта стабильная валюта занимает второе место по объему торгов.

Коррупция – явление с давней историей, затрагивающее все страны мира, в том числе и Украину, на всех уровнях власти и бизнеса. Важным моментом внедрения в Украине комплаенса и его законодательного обеспечения является привлечение иностранных инвестиций.

Данная статья призвана помочь поставщикам корпоративных услуг понять и научиться определять основные инструменты и схемы, используя которые определенные лица занимаются отмыванием денежных средств, для того, чтобы остановить тех, кто потворствует мошенникам и прибегает к таким методам для получения собственной выгоды.

Центробанк Кипра издал руководящие указания для банков и кредитных учреждений, посоветовав им отказывать новым клиентам в открытии банковских счетов, а также прекратить оказание услуг клиентам, у которых уже существуют счета в банке, если такие компании относятся к компаниям-пустышкам.