Расширьте границы вашего бизнеса!

Международный комплаенс

Преимущества атсорсинга комплаенс-функции компании?


Не уверены в корректности соблюдения организационных и контрольных требований, которые закон возлагает на руководство компаний относительно предотвращения незаконных действий сотрудников или контрагентов?

Хотите, чтобы создание внутренних организационных структур для предотвращения нарушения законов сможет обеспечить вам защиту от возможной ответственности в случае незаконных действий контрагентов и сотрудников?

Нуждаетесь в помощи по проверке потенциального сотрудника, чтобы нанять более надежный персонал и избежать взысканий и штрафов?

Нуждаетесь в персональной проверке кредитоспособности при открытии счетов в иностранном банке или просто при поездке за границу, чтобы избежать ненужных осложнений и расходов?

Мы можем помочь компаниям в различных юрисдикциях, а также оказать содействие физическим лицам при соблюдении разнообразных международных нормативных правовых регулирований, касающихся международного комплаенса и правовых проверок AML (мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств).

Специалисты компании Eltoma Corporate Services обладают не только знаниями, но изначительным многолетним опытом деятельности в рамках соблюдения Закона о противодействии легализации доходов. В своей работе мы ориентируемся на интересы международного бизнеса и осуществляем деятельность в строгом соответствии с законодательством.


Стоимость комплаенс-сопровождения бизнеса


Название услуги

Стоимость (EUR)
Проверка дью-дилидженс для физических лиц
От 200
Проверка дью-дилидженс для юридических лиц
От 250
Руководство по правильному применению и интерпретации нормативных  правовых стандартов
От 300
Внедрение и поддержка эффективных политик, процедур и практик для регулируемых  видов деятельности в соответствии с AML/CFT
От 350
Обучение персонала ключевым вопросам в сфере комплаенс
от 250
Обеспечение анализа и контроля соблюдения нормативных правовых требований, выявление нарушений / несоответствий нормативной правовой базы (проверка  дью-дилидженс, внутренние расследования, рассмотрение жалоб клиентов)
От 500
Подготовка отчетов по комплаенс-вопросам на регулярной основе
От 350
Выявление, оценка и управление комплаенс-рисками
От 400

Услуги по управлению комплаенс-рисками (подтверждение личности, паспортов, наличия криминального прошлого и судимости, нахождения под  санкциями и установления вопроса, действуют ли в отношении лица какие-либо принудительные меры,  а также   уточнение информации на наличие связей с государственными организациями, на наличие  связей с политически значимыми лицами,  на наличие возбужденных против лица судебных дел, на наличие  неблагоприятной информации в СМИ)
От 850

*Цены на услуги, размещенные на сайте, носят справочный характер и могут несколько отличаться от финальных.
**Некоторая информация, опубликованная на сайте, может не отражать самые последние изменения в законодательстве.

Просим вас связаться с нами для получения дополнительной информации

Нам доверяют