Международный комплаенс

Преимущества аутсорсинга комплаенс-функции компании?

Не уверены в корректности соблюдения организационных и контрольных требований, которые закон возлагает на руководство компаний относительно предотвращения незаконных действий сотрудников или контрагентов?

Хотите, чтобы создание внутренних организационных структур для предотвращения нарушения законов сможет обеспечить вам защиту от возможной ответственности в случае незаконных действий контрагентов и сотрудников?

Нуждаетесь в помощи по проверке потенциального сотрудника, чтобы нанять более надежный персонал и избежать взысканий и штрафов?

Нуждаетесь в персональной проверке кредитоспособности при открытии счетов в иностранном банке или просто при поездке за границу, чтобы избежать ненужных осложнений и расходов?

Мы можем помочь компаниям в различных юрисдикциях, а также оказать содействие физическим лицам при соблюдении разнообразных международных нормативных правовых регулирований, касающихся международного комплаенса и правовых проверок AML (мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств).

Специалисты компании Eltoma Corporate Services обладают не только знаниями, но изначительным многолетним опытом деятельности в рамках соблюдения Закона о противодействии легализации доходов. В своей работе мы ориентируемся на интересы международного бизнеса и осуществляем деятельность в строгом соответствии с законодательством.