База Знаний

На протяжении последних 5-ти лет количество россиян, стремящихся уйти в офшор, существенно сократилось. Многие считают, что такой бизнес является противозаконным и опасным: правительство постоянно усиливает антиофшорные действия. Но в 2021-ом году рабочие схемы оказались востребованными и легальными.

На банковские и различные финансовые учреждения возлагается обязанность с 1 октября 2021-го года осуществлять проверку всех денежных переводов физическим и юридическим лицам из юрисдикций, находящихся в «особом списке», который будет предоставлен им контролирующими органами. Любые поступления на ваш счет должны быть юридически обоснованы.

Особенности законодательства той или иной юрисдикции, а также различия в организационно-правовой системе офшорной компании (LTD, LLC, LLP) оказывают непосредственное влияние на общую структуру предприятия. Тем не менее в своем большинстве офшорные компании имеют общую организационную структуру, в состав которой входят акционер, директор, иногда секретарь. Какую же роль отводят бенефициару и существует ли разница между бенефициаром предприятия и акционером?

США и Европейский Союз в качестве санкций рассматривают возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT. Что такое SWIFT? Это удобный и дешёвый интерфейс информационного сопровождения межбанковских платежей. Что ожидает Россию в случае отключения ее от системы SWIFT?