Программа вебинара: Какие документы необходимо предоставить для открытия банковского счета. Имеет ли значение вид деятельности компании для открытия банковского счета. Каковы особенности открытия банковских счетов в Сингапуре, Гонконге, на Кипре. С какими трудностями сталкиваются компании при открытии банковского счета.

Программа вебинара: Возможности бизнеса в ОАЭ. Основные формы бизнеса в ОАЭ. Корпоративная структура в ОАЭ. Компания во фризоне в ОАЭ. Местная компания в ОАЭ. Резидентство в ОАЭ. Налоговое резидентство в ОАЭ. Открытие банковского счета в ОАЭ.

Программа вебинара: KYC и требования в рамках данной процедуры. Что такое криптовалюты и технология блокчейн. Преимущества криптовалют. Законность операций с криптовалютами. Основания для внедрения проверки KYC в сфере криптовалют.

Программа вебинара: Что такое SAR. Важность отчетов о подозрительной деятельности. Когда нужно отправлять SAR. Отправка SAR для нерегулируемых секторов. Надежность информации, указаной в SAR. Понятие Tipping off. Подача отчетов о подозрительной деятельности онлайн.

Программа вебинара: Определение налога на добавленную стоимость (НДС). Ставки по НДС, период подачи, штрафы и пеня. Определение акциза. Ставки по акцизу, период подачи, штрафы.

Отличия сингапурских и гонконгских компаний на этапах:- инкорпорации;- оказания ежегодного обслуживания;- открытия банковского счета;- подачи отчетности компании;- выполнения налоговых обязательств;- закрытия компании.