Программа вебинара: Что такое «Знай своего клиента» и «Процедура KYC». Соответствующие законодательные требования. Кто является политически значемым лицом (PEP). Типы политически значемых лиц. Кто является связанным лицом (LIP). Типы связанных лиц. Источники информации о PEP и LIP.

Программа вебинара: Продление безналоговой ликвидации КИК. "Вторая" амнистия капиталов.

Программа вебинара: Сущность, цели и виды криптовалюты. Тенденции в области регулирования криптовалюты. Особенности регулирования криптовалюты в Гибралтаре. Особенности регулирования криптовалюты в Великобритании. Особенности регулирования криптовалюты в Сингапуре.

Программа вебинара: Иностранные компании, признаваемые налоговым резидентами РФ. Рекомендации в целях минимизации риска признания иностранной компании налоговым резидентом РФ. Кто признается контролирующим лицом иностранной компании: обязанности и сроки; потенциальная ответственность контролирующих лиц.

Программа вебинара: Виды интервью. Ситуации их применения. Суть интервью по компетенциям. Интервью по компетенциям: сильные стороны и ограничения. Как применять данный метод на практике.

Программа вебинара: Определение понятия бренд и HR-бренд. Значение HR-брендинга для различных организаций. Составляющие бренда работодателя. Детальное пояснение каждой составляющей бренда работодателя.