%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20(%D0%A0%D0%95%D0%A0)%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20(LIP).png)
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
- Что такое «Знай своего клиента» и «Процедура KYC»;
- Соответствующие законодательные требования;
- Кто является политически значемым лицом (PEP)?
- Типы политически значемых лиц;
- Кто является связанным лицом (LIP)?
-Типы связанных лиц;
- Источники информации о PEP и LIP
© 2004-2024 Global Corporate Solutions
Получайте обновления и практические советы
по международному бизнесу, праву, налогообложению,
бухгалтерскому учёту и комплаенсу!
Следите за новостями офшорной индустрии в нашем Telegram:
Хотите получать обновления на e-mail?
Введите адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку.
