Программа вебинара: KYC и требования в рамках данной процедуры. Что такое криптовалюты и технология блокчейн. Преимущества криптовалют. Законность операций с криптовалютами. Основания для внедрения проверки KYC в сфере криптовалют.

Программа вебинара: Что такое SAR. Важность отчетов о подозрительной деятельности. Когда нужно отправлять SAR. Отправка SAR для нерегулируемых секторов. Надежность информации, указаной в SAR. Понятие Tipping off. Подача отчетов о подозрительной деятельности онлайн.

Программа вебинара: Определение налога на добавленную стоимость (НДС). Ставки по НДС, период подачи, штрафы и пеня. Определение акциза. Ставки по акцизу, период подачи, штрафы.

Отличия сингапурских и гонконгских компаний на этапах:- инкорпорации;- оказания ежегодного обслуживания;- открытия банковского счета;- подачи отчетности компании;- выполнения налоговых обязательств;- закрытия компании.

Приняв участие в нашем вебинаре, Вы узнаете: Управление компанией. Цель заключения соглашения акционеров. Понятие соглашение акционеров. Основные части соглашения акционеров. Процедура заключения соглашения. Соглашение акционеров на Кипре. Соглашение акционеров в России.

Программа вебинара: История и понятие траста в рамках английского общего права. Структура и ключевые фигуры. Основные конструкции и виды трастов. Цели создания трастов. Особенности трастов в современных международных юрисдикциях. Проблемы контроля, защиты активов и признания траста.