Ранее мы имели дело с классическими офшорами: фондами взаимных инвестиций и трастами, которые сегодня серьезно притесняются.На сегодняшний день в классическом понимании офшоры утратили свою актуальность и практически перестали существовать. Офшорные центры теперь выбирают многочисленные оншорные компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение 11 лицам за их роль в создании и продвижении Forsage, предполагаемой мошеннической криптовалютной пирамиды и схемы Понци, с помощью которой было привлечено более $300 млн от множества частных инвесторов по всему миру.

Европейская комиссия (ЕК) начала публичные консультации, касающиеся нового проекта директивы в отношении посредников, которые способствуют уклонению от уплаты налогов и осуществлению «агрессивного налогового планирования».

Смарт-контракты записываются в машиночитаемом коде, размещенном в блокчейне, открытом распределенном реестре, который работает на компьютерах тысяч пользователей и не имеет центральной власти. Такие контракты характеризуются как «умные» из-за их самоисполняющихся и самоподкрепляющихся элементов, не нуждающихся ни в посредничестве, ни в человеческом вмешательстве.

Европейская комиссия опубликовала предложения по ужесточению своих правил о срочном замораживании, возвращении и конфискации активов, включая конфискацию богатств неясного происхождения без вынесения обвинительного приговора.

Европейская комиссия обновила свое руководство по санкциям с целью разъяснить, что юридические лица, зарегистрированные за пределами ЕС, не должны соблюдать ее положения о санкциях, даже если известно, что конечными бенефициарными владельцами являются российские физические или юридические лица, проживающие или учрежденные в России.