Еврокомиссия намерена ввести постановления о конфискации богатств неясного происхождения

Европейская комиссия опубликовала предложения по ужесточению своих правил о срочном замораживании, возвращении и конфискации активов, включая конфискацию богатств неясного происхождения без вынесения обвинительного приговора.

Еврокомиссия заявила, что новые полномочия по возврату активов необходимо ввести для использования против российских олигархов, нарушающих ограничительные санкции, а также против лиц, совершающих преступные деяния. Организация намерена признать нарушение ограничительных мер ЕС общеевропейским преступлением с применением последующего наказания, включающего конфискацию активов.

Потенциальные уголовные преступления могут включать применение действий или участие в деятельности, направленных на прямой или косвенный обход ограничительных мер. К таким правонарушениям относятся сокрытие активов, неспособность заморозить средства, находящиеся во владении или под контролем указанного физического или юридического лица, участие в такой торговой деятельности, как импорт или экспорт товаров, на которые распространяются торговые санкции, и несоблюдение любого обязательства по предоставлению информации властям. Еврокомиссия отмечает, что это уже является правонарушением в большинстве стран-членов ЕС.

Новая директива будет применяться к совершению таких действий, как перемещение актива за пределы ЕС или смена его владельца между различными организациями, например, путем передачи права собственности на имущество, находящееся под санкциями, третьей стороне, не находящейся под санкциями, или через подставные компании. «Это позволит (установить) общий базовый стандарт в отношении уголовных преступлений и наказаний по всему ЕС», — говорится в заявлении Европейской комиссии. «В свою очередь, такие общие правила ЕС упростили бы процедуры расследования, судебного преследования и наказания за нарушения ограничительных мер во всех государствах-членах». Введение ограничительных мер ЕС в отношении России «демонстрирует сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в различных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур… Непоследовательное применение ограничительных мер подрывает способность ЕС высказываться единогласно».

«Очень важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью реализованы, и при нарушении этих мер не должно быть возможности откупиться», — говорится в сообщении ЕС. «Предложения направлены на то, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем».

Предлагается отдельная директива для расширения общих полномочий ЕС по конфискации преступных активов, помимо тех, которые связаны с лицами и деятельностью, находящейся под санкциями. Будут доступны новые виды приказов на срочную заморозку имущества криминального происхождения при риске исчезновения активов. «Предлагаемая директива предоставит компетентным органам инструменты для эффективного и быстрого отслеживания и выявления, замораживания, конфискации и управления имуществом, полученным в результате преступной деятельности, во всех сферах, в которых действует организованная преступность», — говорится в сообщении ЕС.

Предложение расширяет список случаев, когда активы могут быть конфискованы без вынесения обвинительного приговора, например, в случае смерти или неприкосновенности обвиняемого или по истечении сроков судебного преследования за преступление. Также предполагается возможность продажи замороженного актива еще до его конфискации, хотя собственникам будет предоставлено право на обжалование. С бенефициарных владельцев замороженного имущества также могут взиматься расходы властей на управление им в период его ареста.

Данная директива также будет нацелена на богатства неясного происхождения, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Новые правила конфискации такого вида богатств позволят судебным органам конфисковать имущество, если они убеждены, что оно получено в результате преступной деятельности, даже если оно не может быть связано с конкретным преступлением. Это также будет применяться, когда обвиняемые не могут обосновать законное происхождение имущества, которое не соответствует их официальному доходу. Однако это право будет ограничено преступлениями, совершенными организованными преступными группами, и «правонарушениями серьезного характера», сказал Йоханссон.

Если у вас остались или возникли вопросы, касающиеся данного материала или вам требуется индивидуальная консультация по другой тематике, обращайтесь к специалистам нашей компании по любому из указанных на сайте каналов связи. Мы решим ваши вопросы быстро, законно, профессионально! Ждем ваших обращений!