Данная статья призвана помочь поставщикам корпоративных услуг понять и научиться определять основные инструменты и схемы, используя которые определенные лица занимаются отмыванием денежных средств, для того, чтобы остановить тех, кто потворствует мошенникам и прибегает к таким методам для получения собственной выгоды.

Коррупция – явление с давней историей, затрагивающее все страны мира, в том числе и Украину, на всех уровнях власти и бизнеса. Важным моментом внедрения в Украине комплаенса и его законодательного обеспечения является привлечение иностранных инвестиций.

«Активатором» быстрого роста биткойна в течение 2017 года была продолжающаяся эмиссия Tether. Ученые также отмечают, что токены USDT, как правило, не возмещаются эмитентом. В настоящее время эта стабильная валюта занимает второе место по объему торгов.

В сфере оффшорных компаний Сент-Китс и Невис специализируется на предоставлении своим клиентам возможности регистрации компании с большей анонимностью, чем в любой из других стран.

Британских Виргинских островов обязалось осуществить реформы к концу 2018 года, чтобы обеспечить наличие экономического присутствия компаний на территории Британских Виргинских островов.

Статьей 37 Конституции РФ каждому лицу, работающему на основании трудового договора, гарантировано право на выходные, праздничные дни и оплачиваемый ежегодный отпуск. Более подробно этот вопрос раскрыт Главой 19 Трудового Кодекса.