Номинальным директором является руководитель компании, который действует не по своему усмотрению, а лишь в интересах действительного владельца бизнеса за какое-либо вознаграждение.

Востребованность в наличии иностранного банковского счета по-прежнему остается высокой. Тот, кто активно ведет свою бизнес деятельность, столкнулся с новой преградой для бизнеса. Это затяжной комплаенс.

Многие иностранные государства не разрешают нерезидентам на территории своей юрисдикции создавать юрлицо самостоятельно. Это обстоятельство надо иметь в виду, если вы хотите зарегистрировать иностранную компанию, расширить бизнес-границы и затем выйти на международный рынок.

Представленная в данной статье информация будет полезна для тех, кто решил открыть офшорный банковский счет, зарегистрировать или купить бизнес за рубежом, правильно диверсифицировать личные/корпоративные активы. Мы поговорим о комплаенс-контроле в иностранном банке.

На сегодняшний день политика KYC известна всем как политика идентификации клиента. Она представляет собой наиболее важный этап в установлении деловых отношений, так как способствует повышению эффективности взаимодействия и качеству сотрудничества.

Каждый деловой человек в мире может столкнуться с таким явлением, как рейдерство. Обычно рейдерский захват происходит, если при создании вашего предприятия / фирмы/ компании/ организации вы совершили какие-либо юридические промахи. В данной статье мы подскажем, как этого избежать.