Правительство Британских Виргинских островов утвердило новый свод правил для бенефициарных владельцев, чьи компании находятся в указанной юрисдикции.

В последние годы криптовалюта стала популярной, благодаря инновациям в технологии блокчейн, технологии распределенного реестра, основанной на таких виртуальных токенах, как биткойн. Экономисты опасаются, что слишком жесткие правила регулирования могут помешать компаниям внедрять инновации в блокчейн-технологию.

Коррупция сегодня стремительно трансформировалась в одну из главных угроз национальной безопасности, и ее влияние на гражданское общество и государство приобрело системный и комплексный характер – она существенно подорвала доверие граждан к институтам власти.

В Австралии Ассоциация австралийских банкиров заявила, что банки страны отстают от своих глобальных партнеров с точки зрения инвестиций в соблюдение нормативных требований.

Цель внедрения процессов учета деятельности любой компании заключается в оптимизации использования ресурсов и подготовки отчётности в налоговые органы. Для этой цели используются специализированные ПО, которые помогают вести управленческий учёт и готовить отчётность под внутренние стандарты отчётности для сдачи в налоговые органы.

За последние несколько десятков лет мир пережил много скандалов, связанных с хищением государственных средств лицами, находящимися во власти. Законодательствами большинства стран такие лица классифицируются как политически значимые лица (от англ. Politically Exposed Persons).