Сингапур усиливает давление на номинальных директоров. Список дел, рассмотренных в государственных судах за 2022.

Дело: Прокуратура против Хор Йи Сюнга, Аарона ‍

Обвинительные статьи:

1. Раздел 175(1)(b) в сочетании с разделом 175(4)(a) и разделом 408(3)(b) Закона о компаниях (Глава 50);

2. Раздел 197(1)(b) в сочетании с разделом 197(6) и разделом 408(3)(b) Закона о компаниях (Глава 50).

Суть приговора:
22 декабря 2022 года Хор Йи Сюнг, Аарон («г-н Аарон Хор»), номинальный директор 283 компаний, был признан виновным в Государственном суде № 7A по:

• 7 обвинениям согласно разделу 175 Закона о компаниях (Глава 50);

• 7 обвинениям согласно разделу 197 Закона о компаниях (Глава 50).

Суть нарушений:
Невыполнение обязанностей по проведению годовых общих собраний и подаче годовой отчётности для 7 компаний. Дополнительные 16 обвинений в аналогичных нарушениях, касающихся 8 компаний, были учтены судом при определении меры наказания.

Приговор:

• Штраф в размере 1 400 SGD за каждое обвинение;

• Общая сумма штрафа: 19 600 SGD (≈1,15 млн руб. по курсу 2023 г.).

Дополнительная санкция:
Согласно разделу 155 Закона о компаниях (Глава 50), г-н Аарон Хор дисквалифицирован на срок 5 лет с запретом:

• Занимать должность директора любой компании;

• Прямо или косвенно участвовать в управлении компаниями.

Вот профессиональный юридический перевод текста о деле PP v Tham Wan Loong Jerome:

Дело: Прокуратура против Тхам Ван Лунга, Джерома

Обвинительные статьи:  

1. Раздел 175(1)(b) в сочетании с разделом 175(4)(a) и разделом 408(3)(b) Закона о компаниях (Глава 50);  

2. Раздел 197(1)(b) в сочетании с разделом 197(6) и разделом 408(3)(b) Закона о компаниях (Глава 50).

Суть приговора:

6 декабря 2022 года Тхам Ван Лунг, Джером («г-н Джером Тхам»), номинальный директор 157 компаний, был признан виновным в Государственном суде № 7A по:  

• 7 обвинениям согласно разделу 175 Закона о компаниях (Глава 50);  

• 7 обвинениям согласно разделу 197 Закона о компаниях (Глава 50).

Суть нарушений:

Невыполнение обязанностей по проведению годовых общих собраний и подаче годовой отчётности для 5 компаний. Дополнительные 20 обвинений в аналогичных нарушениях, касающихся 8 других компаний, были учтены судом при определении меры наказания.  

Приговор:  

• Штраф в размере 1 400 SGD за каждое обвинение;  

• Общая сумма штрафа: 19 600 SGD.

Дополнительная санкция:

Согласно разделу 155 Закона о компаниях (Глава 50), г-н Джером Тхам дисквалифицирован на срок 5 лет с запретом:  

• Занимать должность директора любой компании;  

• Прямо или косвенно участвовать в управлении компаниями.

Дело: Прокуратура против Чинг Ли Лиан

Обвинительная статья:
Раздел 401(2A)(a) Закона о компаниях (Глава 50).

Суть приговора:
21 ноября 2022 года г-жа Чинг Ли Лиан («г-жа Чинг») была признана виновной в Государственном суде № 7A за предоставление заведомо ложных сведений Регулятору по бухгалтерскому учёту и корпоративному регулированию Сингапура («ACRA»).

Факты нарушения:

1. Г-жа Чинг подала в ACRA заявление об исключении компании Axpect Global Pte Ltd из реестра (процедура strike off).

2. В заявлении она ложно утверждала, что компания не имеет активов и обязательств.

3. В действительности компания имела задолженность перед кредитором в размере 35 625 SGD.

Приговор:

• Штраф: 12 000 SGD.

• Дисквалификация на 5 лет от управления любыми компаниями (согласно разделу 154 Закона о компаниях).

Дело: Прокуратура против Тан Хок Лай Лоуренса

Обвинительные статьи:  

1. Раздел 175(1)(b) в сочетании с разделом 175(4)(a) и разделом 408(3)(b) Закона о компаниях (Глава 50);  

2. Раздел 197(1)(b) в сочетании с разделом 197(6) и разделом 408(3)(b) Закона о компаниях (Глава 50).

Суть приговора:

3 октября 2022 года Тан Хок Лай Лоуренс («г-н Лоуренс Тан»), номинальный директор 207 компаний, признан виновным в Государственном суде № 7A по:  

• 7 обвинениям по ст. 175 Закона о компаниях;  

• 7 обвинениям по ст. 197 Закона о компаниях.

Нарушения:

Невыполнение обязанностей:  

• Не проведение годовых общих собраний акционеров;  

• Неподача годовой отчётности в ACRA для 7 компаний.

Дополнительные 19 обвинений по аналогичным нарушениям для 13 компаний учтены при назначении наказания.

Приговор:  

• Штраф: 1 500 SGD за каждое обвинение;  

• Общая сумма: 21 000 SGD (≈1,23 млн руб).

Дисквалификация:

По ст. 155 Закона о компаниях запрещено на 5 лет:  

• Быть директором любой компании;  

• Участвовать в управлении компаниями (прямо/косвенно).

Изучая все предоставленные дела (Khor Yi Xiong, Tham Wan Loong Jerome, Ching Lee Lian, Tan Hock Lye Lawrence), можно заметить определенную системную работу - это не отдельные случаи, а часть целенаправленной кампании сингапурских регуляторов.

Основное внимание направлено на чистку корпоративного сектора от «номинальных директоров», которые массово нарушают процедурные требования. В трех из четырех дел фигурируют директора, управляющие сотнями компаний одновременно. Это явный признак использования схем по созданию компаний-оболочек.

Регулятор меняет свои подходы: от штрафов за неподанную отчетность (базовые нарушения статей 175 и 197) к делу Ching Lee Lian, где речь идет о квалифицированном обмане при ликвидации (статья 401). Это свидетельствует о переходе от формального контроля к более содержательному.

Наказания становятся более стандартизированными: дисквалификация на 5 лет стала нормой, а штрафы зависят от количества нарушений. В деле Lawrence Tan уже виден тренд на увеличение размера штрафов.

Главный сигнал для бизнеса: Сингапур больше не терпит фиктивные корпоративные структуры. Регулятор стремится к «деанонимизации» контроля над компаниями.

Это важно для иностранных инвесторов: использование местных номиналов теперь сопряжено с репутационными и юридическими рисками. Лучше иметь реальное присутствие или, как минимум, профессионального корпоративного секретаря с лицензией ACRA.

‍