Поправки к Закону о коммерческих компаниях БВИ 2025: Ответы на главные вопросы

Поправки к Закону о коммерческих компаниях БВИ: Что нужно знать бизнесу

Британские Виргинские острова (БВИ) остаются ведущим оффшорным финансовым центром, известным своей дружественной бизнесу регуляторной средой. В ответ на эволюцию международных стандартов поправки к Закону о коммерческих компаниях БВИ, вступившие в силу 2 января 2025 года, вводят ключевые изменения, направленные на повышение прозрачности и соответствие глобальным лучшим практикам, сохраняя при этом конкурентоспособность БВИ.

Этот FAQ по изменениям в BVI Business Companies Act предоставляет комплексный разбор основных обновлений и их последствий для компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

‍

Почему были внесены эти изменения?

Поправки к Закону о коммерческих компаниях БВИ были введены для:

- Укрепления репутации БВИ как надежного оффшорного финансового центра;

- Усиления регуляторного надзора для соответствия эволюционирующим международным лучшим практикам;

- Обеспечения соответствия международным рамкам по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

‍

Какие основные изменения внесены?

Поправки вводят новые правила в нескольких областях корпоративного соответствия:

A. Подача Регистра участников (RoM)

Компании должны подавать свой Регистр участников БВИ в Регистратора для повышения корпоративной прозрачности.

Доступ к информации в RoM будет подчинен специфическим регуляторным контролем.

‍B. Требования к информации о бенефициарных владельцах (BOI)

Компании должны собирать и поддерживать в актуальном состоянии детальную информацию о бенефициарных владельцах, включая:

- Полное юридическое имя (согласно паспорту/государственному удостоверению)

- Предыдущие имена, псевдонимы и данные о рождении

- Гражданство и пол

- Основной адрес места жительства

- Характер доли владения или контроля над компанией

Записи BOI должны поддерживаться в актуальном состоянии в любое время.

C. Отчетность по номинальным акционерам и профессиональным директорам

Компании должны отчитываться об информации о номинальных акционерах БВИ и профессиональных директорах БВИ.

Это раскрытие направлено на предотвращение неправомерного использования номинальных структур в целях незаконной деятельности.

Кто может получать доступ к BOI, RoM и RoD?

Каковы новые сборы за подачу документов?

Поправки к Закону о коммерческих компаниях БВИ вводят новые сборы за подачу документов для компаний, зарегистрированных в 2025 году и позже:

‍

**Могут применяться исключения, в зависимости от дальнейших регуляторных разъяснений.

‍

Каков порог отчетности по бенефициарной собственности?

Порог 10% владения: компании должны подавать информацию о бенефициарных владельцах для любого лица, владеющего 10% или более доли в компании.

Порог 25% владения: это применяется только для раскрытия информации компетентным органам.

‍

**Этот более низкий порог повышает корпоративную прозрачность и обязательства по отчетности.

‍

Как эти изменения повлияют на компании?

Для существующих компаний (зарегистрированных до 2025 года):

- Должны соблюдать новые требования по подаче информации о бенефициарных владельцах и Регистра участников.

- Нет сборов за подачу RoM или BOI, но для подачи RoD будет требоваться оплата.

Для новых компаний (зарегистрированных с 2025 года):

- Должны подавать RoM, RoD и BOI с соответствующими сборами.

- Более строгие обязательства по соответствию для обеспечения точной и актуальной информации о владении.

‍

**Компаниям следует внедрить внутренние рамки соответствия, чтобы избежать регуляторных штрафов.

‍

Какие шаги должны предпринять компании для обеспечения соответствия?

Чтобы избежать штрафов и сохранить статус добросовестного налогоплательщика БВИ, предприятия должны реализовать проактивную стратегию соответствия:

✔ Провести аудит готовности к BOI

✔ Тесно сотрудничать с зарегистрированным агентом 

✔ Внедрить внутреннюю систему мониторинга

✔ Быть в курсе регуляторных обновлений

‍**Ранняя подготовка предотвратит регуляторные штрафы и обеспечит беспрепятственное соблюдение обязательств по подаче BOI, RoM и RoD.

‍

Заключение

Поправки к Закону о коммерческих компаниях БВИ 2025 года укрепляют приверженность юрисдикции глобальной прозрачности и соответствию требованиям. Компании, зарегистрированные на БВИ, должны обеспечить полное соответствие новым правилам, чтобы избежать штрафов и сохранить статус добросовестного налогоплательщика.

Не рискуйте своим бизнесом, принимая решение на основе общих рекомендаций. Каждая компания уникальна, и то, что работает для одного бизнеса, может оказаться неэффективным для другого. Наша команда ведущих консультантов Global Corporate Solutions обладает глубокими знаниями бизнес-среды во многих юрисдикциях, включая последние изменения в законодательстве и налоговой политике.

Забронируйте консультацию уже сегодня и получите персонализированный анализ, учитывающий специфику вашей отрасли, текущую структуру бизнеса и долгосрочные стратегические цели. Наши эксперты проведут вас через детальный сравнительный анализ, помогут оценить налоговые последствия, рассмотреть отраслевые особенности и разработать оптимальный план расширения — без общих рекомендаций и шаблонных решений.

Для получения профессиональной помощи в соответствии БВИ 2025 свяжитесь с нашими экспертами Global Corporate Solutions. Мы поможем вам адаптироваться к новым требованиям BVI Business Companies Act и сохранить конкурентоспособность вашей компании на международной арене!