Know Your Client - практические аспекты применения процедуры. Комплексная проверка благонадежности

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

- Что такое процедура «Знай своего клиента» (KYC);

- Какова цель процедур «Дью дилидженс»  (Due Diligence) и  «Знай своего клиента» (KYC);

- Из каких элементов состоит процедура KYC;

- Требования по процедуре KYC при регистрации иностранной компании;

- Требования банков по процедуре KYC при открытии банковского счета;        

- В каких случаях применяют углубленный вариант проверки KYC;

- Каковы практические аспекты применения процедуры KYC;

- Какую информацию для процедуры KYC необходимо предоставлять по физическим и юридическим лицам.

‍