Расширьте границы вашего бизнеса!

База Знаний

Know Your Client - практические аспекты применения процедуры. Комплексная проверка благонадежности

Know Your Client - практические аспекты применения процедуры. Комплексная проверка благонадежности

March 1, 2019
Сергей Руденко
Вебинар

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

- Что такое процедура «Знай своего клиента» (KYC);

- Какова цель процедур «Дью дилидженс»  (Due Diligence) и  «Знай своего клиента» (KYC);

- Из каких элементов состоит процедура KYC;

- Требования по процедуре KYC при регистрации иностранной компании;

- Требования банков по процедуре KYC при открытии банковского счета;        

- В каких случаях применяют углубленный вариант проверки KYC;

- Каковы практические аспекты применения процедуры KYC;

- Какую информацию для процедуры KYC необходимо предоставлять по физическим и юридическим лицам.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
gettotop
X

Присоединитесь к нашему закрытому клубу по международному бизнесу и налогам

Один раз в неделю мы отправляем нашим подписчикам самые свежие новости и специальные предложения!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.