Кипр добился прогресса в отношении регулирования по борьбе с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ опубликовал отчет об улучшении соблюдения Кипром стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в отношении правил борьбы с отмыванием денег (AML).

В заявлении отмечается, что юрисдикция внесла некоторые улучшения в отношении надзора за некоммерческими организациями и поставщиками услуг виртуальных активов, а также предоставила правоохранительным органам больше полномочий для расследования.

Кипр по-прежнему находится на контроле по усиленным последующим мерам и должен отчитаться перед МАНИВЭЛ через год.

Кипр добился определенного прогресса в повышении уровня соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ), согласно второму расширенному отчету о последующих мерах, опубликованному Комитетом экспертов Совета Европы по отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Власти Кипра предприняли последующие меры, направленные на повышение уровня соблюдения Рекомендаций ФАТФ в отношении некоммерческих организаций, поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и полномочий следственных и правоохранительных органов, однако незначительные недостатки все еще остаются.

Во втором отчете о последующих мерах рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении оценки рисков и мониторинга некоммерческого сектора страны, а также полномочий, имеющихся у следственных органов, для перехвата сообщений и применения методов контролируемой доставки к наличным деньгам и оборотным платежным документам, а также услуг, связанных с виртуальными активами, и надзор за ними.

Власти приняли ряд мер для оценки подверженности некоммерческого сектора риску в отношении финансирования терроризма (ФТ) и усиления надзора за его деятельностью, однако эти меры еще в полной мере не реализованы.

Кипр добился существенного прогресса в реализации своего режима, касающегося поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), однако, национальный план действий по устранению рисков, выявленных в данном секторе, отсутствует. Также все еще сохраняются некоторые технические недостатки в реализации превентивных мер, включая так называемые  «правила перемещения».

Кроме того, сохраняются небольшие недостатки, связанные с отсутствием полномочий для перехвата содержания сообщений, касающихся расследования случаев отмывания денег, финансирования терроризма и некоторых других сопутствующих предикатных преступлений, таких как, например, сексуальная эксплуатация, участие в организованной преступной деятельности, мошенничество, кража, незаконный оборот оружия, некоторые коррупционные преступления и налоговые преступления.

В результате Кипр соблюдает 16 из 40 Рекомендаций ФАТФ, в значительной степени соблюдает 20 Рекомендаций и частично соблюдает 4 Рекомендации (некоммерческие организации, корреспондентское банковское дело, новые технологии и полномочия правоохранительных и следственных органов).

В соответствии с процедурами МАНИВЭЛ в последующем отчете рассматриваются формальные изменения в законодательной, нормативно-правовой и институциональной базе Кипра, но не оценивается степень эффективности этих реформ на практике.

Ожидается, что Кипр отчитается перед Комитетом экспертов Совета Европы о дальнейшем прогрессе в выполнении оставшихся рекомендаций в течение одного года.

Если вы рассматривали возможность регистрации бизнеса на Кипре и вас есть связанные с этим вопросы, рекомендуем обращаться к нам для уточнения деталей. Самостоятельно зарегистрировать компанию за рубежом непросто. Гораздо безопаснее и эффективнее доверить этот вопрос профессионалам. Юристы нашей компании помогут вам с регистрацией компании на Кипре, а также проконсультируют о том, как лучше организовать свой бизнес за границей. Ждем ваших обращений на info@eltoma-global.com!