Изменения в Законе о Коммерческих Компаниях БВО: Пошаговое Руководство по Соответствию Требованиям в 2025 году

Изменения в Законе о коммерческих компаниях БВО: Что нужно знать бизнесу

Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (BVI Business Companies Act) претерпел значительные изменения, вводящие новые требования к корпоративной отчетности, которым должны соответствовать все компании, зарегистрированные на БВО. Эти изменения направлены на укрепление корпоративного управления и повышение прозрачности, приводя БВО в соответствие с международными финансовыми регуляторными стандартами.

Для компаний, работающих на Британских Виргинских островах, эти новые требования означают, что пропуск сроков подачи документов может привести к штрафам, регуляторной проверке или даже потере статуса добросовестного налогоплательщика. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем бизнеса, корпоративным директором или ответственным за соответствие требованиям, понимание этих изменений критически важно для поддержания соответствия вашей компании и предотвращения ненужных рисков.

Это руководство предоставляет пошаговый разбор последних требований к отчетности, сроков подачи и действий по соответствию, которые необходимо предпринять, чтобы ваша компания соответствовала новым стандартам соответствия требованиям БВО.

‍

Основные изменения в Законе о коммерческих компаниях БВО

В 2024 году были внесены поправки, вводящие три основных обязательства по отчетности, которым должны соответствовать предприятия:

1. Обновления Регистра директоров (RoD)

* Срок назначения первого директора: компания должна назначить своего первого директора в течение 15 дней после регистрации (ранее — 6 месяцев).

* Изменения в Регистре директоров: любые обновления Регистра директоров должны быть поданы в течение 30 дней.

* Раскрытие информации о профессиональных директорах: если компания назначает профессионального директора БВО, она должна раскрыть, кого представляет этот директор.

* Новый процесс исправления через суд: если в Регистре директоров компании есть ошибки, заинтересованные стороны теперь могут подать заявление в суд для его исправления.

‍

2. Регистр участников (RoM) — новое требование к подаче

Все коммерческие компании БВО (за исключением листинговых компаний и некоторых регулируемых фондов) теперь должны подавать свой Регистр участников БВО в Регистратора корпоративных дел БВО.

Раскрытие информации о номинальных акционерах:

Компании, использующие номинальных акционеров, должны теперь предоставлять дополнительную информацию. Это включает такие сведения, как имя и адрес номинатора и дата, когда номинальный акционер перестал быть акционером.

‍

3. Регистр бенефициарных владельцев (RoBOI) — новая платформа подачи

Информация о бенефициарных владельцах (BOI) теперь должна подаваться через платформу BVI FSC VIRRGIN.

Цель этого изменения — повысить прозрачность и регуляторный надзор, обеспечивая при этом безопасность данных о владении.

‍

Ключевые сроки подачи документов

Чтобы избежать штрафов и потенциальных мер принудительного исполнения, предприятия должны убедиться, что их документы поданы вовремя.

Сроки подачи RoM и RoBOI:

Новые компании БВО (зарегистрированные в 2025 году и позже): подайте в течение 30 дней после регистрации или любых изменений.

Существующие компании БВО (зарегистрированные до 2025 года): подайте до 30 июня 2025 года.

Пошаговый чек-лист по обеспечению соответствия

Чтобы помочь предприятиям ориентироваться в этих регуляторных изменениях, вот структурированный чек-лист:

‍

Шаг 1: Определите, затронута ли ваша компания

Относится ли ваша компания к категории освобожденных (например, листинговая компания или регулируемый фонд)?

Если нет, ваша компания должна соответствовать всем новым требованиям к отчетности БВО корпоративная отчетность.

‍

Шаг 2: Проверьте и обновите свои регистры

Убедитесь, что ваш RoD и RoM точны и актуальны.

Если в вашей компании есть профессиональные директоры и/или номинальные акционеры, проверьте, что требуемые сведения включены в RoD и/или RoM.

‍

Шаг 3: Соберите, храните и поддерживайте информацию о бенефициарных владельцах

Убедитесь, что все сведения правильно собраны и аутентифицированы перед подачей.

‍

Шаг 4: Подайте необходимые документы через платформу BVI FSC VIRRGIN

Подайте свой RoBOI онлайн через Платформу BVI FSC VIRRGIN.

Убедитесь, что ваш RoM и RoD поданы в установленные сроки.

‍

Шаг 5: Внедрите постоянный мониторинг соответствия

Назначьте ответственного за соответствие требованиям или поставщика корпоративных услуг для отслеживания будущих обязательств по подаче документов.

Установите напоминания о предстоящих регуляторных изменениях и новых сроках.

‍

Последствия несоответствия требованиям

Невыполнение этих новых требований к соответствию может привести к серьезным последствиям для предприятий, зарегистрированных в соответствии с Законом о коммерческих компаниях БВО, включая:

Финансовые штрафы: штрафы за просроченную подачу и увеличенные административные сборы.

Регуляторная проверка: у Регистратора БВО расширены полномочия по расследованию несоответствующих субъектов.

Потеря статуса добросовестного налогоплательщика: компания, не выполняющая свои обязательства по подаче, рискует потерять статус добросовестного налогоплательщика, что может повлиять на банковские отношения, доверие инвесторов и возможность ведения бизнеса в глобальном масштабе.

Потенциальные перебои в бизнесе: несоответствующие компании могут столкнуться с замороженными банковскими счетами, спорами по контрактам или трудностями с получением лицензий и регуляторных разрешений.

‍

Заключение

Поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО представляют собой серьезный регуляторный сдвиг, который предприятия не могут игнорировать. Соответствие требованиям больше не является просто административной задачей — это юридическое обязательство, гарантирующее, что ваша компания сохраняет статус добросовестного налогоплательщика и избегает штрафов.

Если ваша компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, сейчас самое время пересмотреть свои корпоративные документы, обновить записи и убедиться, что все необходимые подачи выполнены до крайнего срока — 30 июня 2025 года.

‍

Свяжитесь с нашими экспертами сегодня, чтобы получить профессиональную консультацию по соблюдению последних требований Закона о коммерческих компаниях БВО и сохранить статус вашей компании.