Расширьте границы вашего бизнеса!

База Знаний

Forex деятельность: как можно получить лицензию и открыть счет в банке?

June 16, 2021
Сергей Руденко
Техническая статья

Одним из самых простых способов выстраивания эффективного бизнеса в финансовой индустрии и получения прибыли является приобретение офшорной форекс-лицензии. С приобретением лицензии брокера вы получаете максимум доверия от трейдеров. Кроме того, наличие этого документа подтверждает качество созданной компании, а также содержит информацию о регулирующем национальном органе. Для клиентов важен надежный брокер с высоким рейтингом, хорошей репутацией и финансовой стабильностью.

Внимание! Наши эксперты обеспечивают полное сопровождение форекс-деятельности. Мы готовы предложить вам   весь комплекс услуг: от первичной консультации на этапе построения/расширения бизнеса до открытия счетов в банке и запуска компании.

В обороте трейдеров иностранной валюты на сегодняшний день находится несколько триллионов USD, которые зарабатывают постоянно на разнице курса: как на повышении, так и на понижении.  Офшорные юрисдикции обладают благоприятным климатом для форекс-деятельности. Мы со своей стороны готовы оказывать сопровождение на всех этапах организации этого вида деятельности.

Как оформить финансовую лицензию:

За границей сопровождение форекс-деятельности предполагает обязательное наличие лицензии. Правила оформления лицензии в разных государствах отличаются.  Однако только при наличии данной лицензии ваш бизнес будет работать законно и легально.  Наши эксперты готовы предложить вам конструктивную помощь в виде консультаций и дальнейшего сопровождения в планируемой деятельности.

Какими преимуществами обладает офшорная forex-лицензия:

• требования к гражданству директора/владельцев отсутствуют;

• сравнительно простые требования к идентификации;

• приемлемые суммы лицензионных сборов и стоимости продления;

• предоставление возможности работать в любой юрисдикции мира;

• требования к оплаченному капиталу минимальны;

• требования к обязательному проведению аудита отсутствуют;

• ведение бухгалтерии упрощенное;

• стоимость запуска компании и ежегодных эксплуатационных расходов невысокая.

Каждый форекс-брокер при наличии разрешающего документа уверен в законности своих действий, и в этом случае предоставление услуги трейдерам становится абсолютно легальной.  Экспертное сопровождение форекс-деятельности предоставит вашей офшорной компании возможность открытия представительства в других странах и расширения рынков своего присутствия во всем мире.

Лицензионный сервис: важные критерии

Каждый форекс-проект – это наиболее сбалансированный вариант для конкретной бизнес-структуры. Прежде чем построить подобный бизнес, важно познакомиться с основными критериями:

• в каком государстве будут осуществляться основные финансовые операции;

• каковы перспективы открытия бизнеса и начала деятельности;

• каков уровень конфиденциальности и что планируется проводить по программе поддержки иностранных инвесторов в конкретной юрисдикции;

• что известно о корпоративном обслуживании с выбором наиболее подходящего банка;

• какие планируются суммы расходов для запуска бизнеса;

• какими способами и с помощью каких инструментов будут осуществляться финансовые транзакции.

Внимание! Важно знать, что Forex-компании относятся к high-risk видам бизнеса. В связи с этим далеко не каждый финансовый институт берется обслуживать такие предприятия. Мы готовы оказать вам реальное содействие по сопровождению forex-деятельности. Мы поможем с открытием банковских счетов для высокорискового бизнеса с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту.

Какие операции по оказанию юридических услуг от наших экспертов вы можете получить:

• по управлению активами;

• по работе с ценными бумагами;

• по ведению бухгалтерского учета;

• по проведению аудита;

• по международному налоговому планированию;

• по построению бизнеса в полном соответствии с международными финансовыми правилами.

Что нужно сделать для получения форекс-лицензии по брокерской деятельности на Кипре?

Сопровождение Forex-деятельности за рубежом:

На сегодняшний день во всем мире существует множество регуляторов, которые выдают лицензии на деятельность форекс-брокеров.  Однако у каждого регулятора существует свой пакет требований. В связи с этим не следует искать общие правила или единые требования в отношении лицензий в разных странах. Наше сопровождение форекс-деятельности за рубежом позволит подобрать для вас оптимальную юрисдикции в соответствии с предъявляемыми требованиями и объективными условиями.

Анализируя общие правила лицензирования таких компаний и опираясь на мнения иностранных инвесторов и бизнесменов, мы выбрали описание лучших иностранных государств, среди которых:

Вануату: дилерская лицензия оформляется по невысокой стоимости с упрощенными условиями получения (возможно иметь один из двух типов)

Белиз: лицензирование осуществляется BFSC (Государственная Комиссия Белиза по финансовым услугам).

Латвия: простое открытие счетов для форекс-деятельности и с возможностью подачи повторных заявок.

Кипр: деятельность форекс-компании регулируется CySEC (Комиссией по финансам, ценным бумагам и валютным рынкам), необходим большой перечень операционных финансовых инструментов.

Эстония: лицензирование осуществляется финансовой инспекцией республики. Кроме того, необходима регистрация в центре ценных бумаг.

Вы должны понимать, что наличие соответствующей лицензии повышает ваш рейтинг, создает положительную репутацию по сравнению с теми компаниями, которые осуществляют аналогичную деятельность без необходимого разрешения. Данный документ подтверждает, что компания выполнила все необходимые требования, в том числе по защите интересов своих клиентов и снижению финансовых рисков.

В вопросах сопровождения Forex-деятельности мы опираемся на индивидуальные предпочтения клиентов и подбираем юрисдикцию в соответствии с существующим бизнес-планом и другими требованиями. Так, например, большое значение имеет стоимость лицензии, цена ее продления, возможность (или отсутствие возможности) подачи повторной заявки и другие условия.

Необходимые консультации, получение лицензий, открытие счетов и полное сопровождение:

Экспертная консультация у специалиста поможет вам сделать правильный выбор той юрисдикции, где вы планируете учредить и лицензировать форекс-компанию. Наш опыт работы в этом направлении свидетельствует о том, что важно оценить все существующие варианты, чтобы выбрать лучший бизнес-климат и выгодные преференции для брокерской деятельности. Важным аргументом является репутация государства. Кроме того, следует определиться с установленными законодательством требованиями по ведению такого бизнеса.

Инвесторам и предпринимателям из сферы Forex-деятельности важно основательно изучить весь процесс получения лицензии, который напрямую связан со сроками запуска бизнеса, а также с итоговой суммой расходов. При этом следует учитывать безопасность операций, которые связаны с местными биржами.

Внимание! Мы оказываем сопровождение в организации forex-деятельности:

• подбираем лучшую форекс-структуру: налоговую компанию, офшорное предприятие, бизнес в юрисдикции со специальным налогообложением;

• оцениваем имиджевые и репутационные составляющие;

• оказываем полный спектр услуг по учреждению компании;

• представляем интересы бизнесмена в регулирующих и контролирующих национальных органах;

• оформляем лицензии;

• подбираем финансовую структуру и оказываем содействие в открытии банковского счета для деятельности форекс;

• оказываем поддержку при запуске бизнеса и сопровождаем в дальнейшей работе.

Вам следуем иметь в виду, что известные международные финансовые центры отдают предпочтение зарегистрированным компаниям, репутация же напрямую связана с окончательным решением клиентов при выборе брокера.

Какие шаги нужно пройти при получении лицензии forex–брокера:

В зависимости от юрисдикции инкорпорации компании, вам может потребоваться полноценный административный офис, резидентный директор, регистрационный агент, а также ведение учета и подача финансовой отчетности в налоговые органы. В связи с различными требованиями, существующими у разных государств в отношении финансовых лицензий, советуем внимательно изучать документы или пользоваться услугами фирм-посредников.  Регулярное сопровождение forex-деятельности за границей дает нам возможность для сравнения требований в разных юрисдикциях, например, на Кипре, в Великобритании, Вануату:

Лицензирование в Великобритании:

-наличие местного директора и офиса, Compliance Officer, бизнес-плана, финансового прогноза как минимум на 3 года, внедренных процедур AML; необходимо прохождение Due Diligence и внешний аудитор. Минимальный капитал – от 50 до 730 тыc. EUR (зависит от типа лицензии)  

Лицензирование в Вануату:

- государство выдает SECURITIES DEALERS LICENSE при прохождении проверки на финансовую устойчивость, репутацию. Минимальный опыт в сфере таких услуг не менее 5 лет. Компания должна подтвердить соблюдение правила AML/CFT, также должна иметь подробный бизнес-план; компания должна иметь местный офис, внести фиксированную сумму капитала и подавать ежегодную финансовую отчетность.

Лицензирование на Кипре:

- разрешение на форекс-деятельность выдается CySEC, требования к минимальному капиталу -  от 80 до 730 тыс. EUR. Относительно небольшой пакет документов, внедренных процедур проверки клиентов и надлежащего технического оснащения компании.

Процедура получения необходимых документов также отличается.  Лицензии могут содержать большой перечень финансовых услуг, в том числе в качестве форекс-брокера или только на определенные виды деятельности, например, выдачу депозитных сертификатов и управление активами.

Следует быть готовым к тому, что процесс лицензирования предприятий окажется не слишком быстрым.  По срокам он может занимать от 4 месяцев до 12 –ти, а в некоторых случаях и более. Ряд компаний сталкивается с отказом в лицензировании.  В этом случае можно оформить повторное обращение, если законодательство юрисдикции допускает подобные действия.

Какую помощь оказывает наша компания при сопровождении forex-деятельности:

Начинать следует с экспертной консультации, которая позволит нам изучить ваши интересы и предложить варианты для правильного выбора. Мы оказываем помощь при получении самых разных видов лицензий и разрешений:

• платежных систем в ЕС;

• дилерских лицензий;

• банковских лицензий в пределах ЕС и на территории других государств;

• лицензий для форекс-брокеров;

• лицензий для игровой индустрии;

• документов для защиты прав интеллектуальной собственности.

Внимание! При полном сопровождении форекс-компаний подразумевается открытие счетов в лучших платежных системах уровня VIP, международных финансовых институтах и цифровых банках. Также при подборе мы обращаем внимание на любые нюансы: от требований по проверке и предоставлению документов со стороны клиента до индивидуальных запросов конкретной компании или бизнес-группы.

Наличие юридической поддержки при оформлении корпоративных счетов необходимо. Большинство европейских банков просто не работает с высокорисковыми видами бизнеса, к которым относится и торговля Форекс. Но мы располагаем возможностями, чтобы подобрать для вас лучшую организацию и сделать вашу финансовую деятельность законной, максимально защищенной и эффективной как в пределах одной юрисдикции, так и по всему миру.

Как открыть счет в банке для форекс-брокеров:  

Если вы решили вести деятельность в области трейдинга финансовых инструментов и ценных бумаг, то вам следует обратить внимание на возможности Кипра, Австралии, Литвы, Мальты, Грузии, Эстонии, Сейшельских островов. Юрисдикции Чехии и Новой Зеландии также создали вполне благоприятный климат для форекс-деятельности, в том числе при открытии корпоративных счетов в местных банках.

Внимание! Сопровождение форекс-деятельности «под ключ» предполагает полное сотрудничество, начиная с планирования бизнеса и вплоть до его регистрации, создания договорной базы и открытия счетов.

В случае качественной подготовки документов наши эксперты без затруднений подадут заявку на предварительное одобрение в лучшие международные банки, работающие с high-risk видами бизнеса. Тем не менее вы должны быть морально готовы к запросу дополнительной документации со стороны банка. Следует иметь в виду, что окончательное решение принимает банк, а наша зона ответственности – это правильная подготовка документов.

Внимание! Если вы планируете запуск форекс-проекта и нуждаетесь в полном сопровождении брокерской деятельности за рубежом, оставьте свою заявку на нашем сайте или используйте любой из указанных каналов связи. Мы готовы сопровождать ваш иностранный форекс-проект с полным выполнением установленных обязательств и требований и дальнейшей адаптацией вашего бизнеса в условиях изменяющихся реалий внутри конкретного государства. Ждем ваших обращений!

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации